Panama Papers أوراق بناما

زوجة خليل وابن الشاذلي بن جديد
و ابن يزيد زرهوني.. والقائمة ما تزال طويلة


لم تبح بعد تسريبات "أوراق بنما " بكل أسرارها و المقبل الآتي - حسبما أكده العديد من المراقبين و المتتبعين لهذه القضية في الجزائر - سيكشف عن أسماء جزائرية أخرى ضمن القوائم اللاحقة التي ستنشر خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة متورطة في قضايا تهرب ضريبي و تأسيس شركات" أوفشور" في الجنات الضريبية عبر العالم في بنما و الجزر العذراء البريطانية و يحوزون على حسابات بنكية في سويسرا و لوكسمبورغ ، لتضاف إلى أسماء 22 جزائري نشرت أسماءهم ليلة الاثنين إلى الثلاثاء قاموا خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2015 بتأسيس شركات " اوفشور " مسجلة لدى مكتب الاستشارة و توطين المؤسسات " موساك فونسيكا " البنمي .
و ابرز الأسماء التي تضمنتها التسريبات الأولى من ضمن 214 ألف ملف نشر على شبكة الانترنيت من طرف الموقع الإخباري الالكتروني "لو دسيك" التابع للاتحاد الدولي لصحفيين الاستقصائيين ، نجد زوجة الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل ، نجاة عرفات التي أسست شركتين" أوفشور " في بنما خلال سنة 2015 ، الأولى شهر ماي من نفس السنة تحمل اسم " كارنيليان غروب " المسجلة باسم مجهول مدون بكلمة " THE BEARER " و هو نفس الاسم المدون كمالك لغالبية أسهم شركة" BSB" متخصصة في مجال الخدمات و شركة ثانية تحمل اسم " بارك فور كونسولتين " المسجلة شهر أكتوبر 2015 باسم عمر حبور الوارد اسمه في فضيحة الرشاوى التي حصلها بناء على صفقات "سوناطراك" مع الشريك الايطالي " سايبام "، واتخذت الشركتان كغطاء للتمويه على حسابات بنكية في سويسرا .
كما أزاح القسم الأول من التسريبات الستار أيضا عن شخصيات أخرى من أقارب مسؤولين سامين سابقين في الدولة منهم أمين زرهوني ابن وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني الذي أسس شركة "أوفشور" تحت تسمية " كارونت بلوس " خلال سنة 2007 و مقرها في المملكة المتحدة و مسجلة في الجزر البريطانية العذراء ، فضلا عن توفيق بن جديد نجل رئيس الجمهورية الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد الذي أسس بدوره شركتين " اوفشور " في بنما إضافة إلى بنك الجزائر الخارجي كشريك مساهم في شركة مختلطة متخصصة في "الليزينغ" تنشط في تونس و مسجلة في الجزر البريطانية العذراء رغم ان التشريع الداخلي لبنك الجزائر يمنع على المؤسسات المالية حيازة حسابات أو أملاك عقارية في الخارج انطلاقا من عمليات "بزنس" من الجزائر . 
كما تضمنت القائمة الأولى التي كشف عنها المجمع الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أسماء رؤساء مؤسسات خاصة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والاستيراد في العاصمة و بجاية.
وكانت التسريبات الأولى لجمعية المحققين الصحفيين مطلع أفريل الماضي تضمنت فقط اسم وزير الصناعة والمناجم الحالي عبد السلام بوشوارب الذي لم يتوان في أول رد فعل له تعليقا عن ورود اسمه في أوراق بنما بالقول " لوبيات مصالح في الداخل متواطئة مع الخارج تستهدف الجزائر بأكملها".
وكانت جمعية الصحفيين المحققين قد كشفت قبل حوالي أسبوع عن مشاكل تعترض عملية " التمحيص و التدقيق في الوثائق على اعتبار أن الكثير من مؤسسي شركات "أوفشور" في الجنات الضريبية خصوصا الشخصيات المهمة والسامية في الدولة يستخدمون في الغالب أسماء مستعارة أو أسماء الشركاء الأساسيين في الأسهم و ذلك للتواري .
يومية الحياة 11 ماي 2016
الـ جزائريون الـ 22 الذين وردت أسماؤهم في فضيحة أوراق بنما
toufik_ben_djedid_641785224.jpg
توفيق بن جديد نجل الرئيس الراحل
10858514_829357100454553_6325676677486448554_n8.jpg
يزيد زرهوني وزير الداخلية السابق

Vos commentaires

lekma a dit il y a 57 jours
les dinausaures et encore les dinausaures dans ce pays de jeunes
ce site a été créé sur www.quomodo.com